证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-017 中金黄金股份有限公司 重大事项停牌公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因本公司正在筹划非公开发行相关事宜，为避免本公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2010年8月10日起停牌，不晚于2010年8月16日相关事项披露后复牌。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○一○年八月十日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 非公开发行股票 预 案 二零一零年八月十三日 目 录 释 义... 5 第一节 本次非公开发行股票方案概要... 6 一、公司本次非公开发行的背景和目的... 6 二、发行对象及其与公司的关系... 6 三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期... 6 四、募集资金投向... 7 五、本次发行是否构成关联交易... 8 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化... 8 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序... 9 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析... 10 一、募集资金……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-022 中金黄金股份有限公司探矿增储公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股51％的子公司山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司（以下简称鑫泰公司）地质探矿工作取得较大突破。根据山东省第一地质矿产勘察院提交的《山东省海阳市土堆——沙旺矿区深部及外围金矿详查中间报告》显示，预计增加 (332)+(333)合计金金属量9.14吨，平均品位Au 2.16x10-6。截至2009年末鑫泰公司保有黄金储量3.85吨，探矿增……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-023 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告暨 召开2010年第一次临时股东大会会议通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于2010年10月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，通过决议如下： 一、全票通过了《关于发行短期融资券的议案》。 （一）发行规模 本次拟发行的短……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-024 中金黄金股份有限公司 2010年度业绩预增公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、预计业绩情况 1．业绩预告期间： 2010年1月1日至2010年12月31日。 2．业绩预告情况：同向大幅上升。经谨慎测算，预计公司2010年净利润比上年同期增长100％左右。 3．本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。 二、上年同期业绩 1．净利润：521,426,165.46元。 2．每股收益：0.66元。 三、业绩增长主……

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 非公开发行股票 预 案 （补充版） 二○一○年十二月二十三日 目 录 声 明... 2 特 别 提 示... 3 释 义... 5 第一节 本次非公开发行股票方案概要... 6 一、公司本次非公开发行的背景和目的... 6 二、发行对象及其与公司的关系... 7 三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期... 7 四、募集资金投向... 8 五、本次发行是否构成关联交易... 8 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化... 8 七、本次发行方案已经取得公司内部及有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 8 第二节 ……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-001 中金黄金股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2011年第一次临时股东大会于2011年1月24日在北京以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次大会由公司董事会召集，由董事刘冰先生主持。出席本次大会的股东代表共213人，代表股份813924248股，占公司总股本57.19 %。其中：参加现场投票的股东及授权代表共2人，代表股份747665059股，占公司总……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-002 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议于2011年1月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于潼关矿业资源整合的议案》。 潼关中金黄金矿业有限责任公司（以下简称“潼关矿业”）为公司控股51%的子公司，地处小秦岭地区，是我国主要产金区域之一，具有……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-003 中金黄金股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为212,752,287股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年2月15日 一、非公开发行股份的相关情况 中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”或“公司”）向特定对象发行股票购买资产暨非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关情况如下： 根据非公开发行方案，中金黄金向特定……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-004 中金黄金股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为532,879,439股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年2月21日 一、股权分置改革方案的相关情况 1.公司股权分置改革于 2006年5月29日 经相关股东会议通过，以 2006年5月19日 作为股权登记日实施，于 2006年6月14日 实施后首次复牌。 2.公司股权分置改革方案无追……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-005 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2011年3月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司挂牌转让四川通用投资有限公司等三家公司股权的议案》。 湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称“湖北三鑫”）为公司控股51%的子公司。……

证券代码：600489股票简称：中金黄金 公告编号：2011-007 中金黄金股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2011年3月21日在北京召开了第四届监事会第四次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《2010年度监事会工作报告》。 二、全票通过了《2010年度财务决算报告》。 三、全票通过了《2……

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2011-010 中金黄金股份有限公司业绩预增公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、预计业绩情况 1．业绩预告期间： 2011年1月1日至2011年3月31日。 2．业绩预告情况：同向大幅上升。预计公司2011年1月1日至2011年3月31日归属母公司净利润比上年同期增长50％以上。 3．本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。 二、上年同期业绩 1．净利润：192,220,534.23元。 2．每股收益：0.135元（摊薄后）……

证券代码：600489股票简称：中金黄金 公告编号：2011-014 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通知于2011年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2011年4月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下： 一、全票通过了《中金黄金股份有限公司2011年第一季度报告》。 二、全票……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-015 中金黄金股份有限公司公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司董事会收到财务负责人陈广垒先生的书面辞职报告，陈广垒先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会接受其辞呈。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○一一年五月二十五日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2011-019 中金黄金股份有限公司 2010年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例 单位：股 每10股转增股数 3 每股转增股数 0.3 ● 扣税前与扣税后每股现金红利 单位：元 每股现金红利（扣税前） 0.1 每股现金红利（扣税后） 0.09 ● 股权登记日 股权登记日 2011年6月8日 ● 除权（除息）日：2011年6月9日 ● 新增可流通股份上市流通日 新增无……

证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2011-020 中金黄金股份有限公司关于实施2010年度利润分配方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配议案》，公司2010年度利润分配方案为：“本次分配以1,423,090,746股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），转增3股”。 按照2011年6月2日公告的公司《2010年度利润分配实施公告》，公……

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2011-021 中金黄金股份有限公司公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南中原黄金冶炼厂有限公司（以下简称中原冶炼厂）的萃取车间于2011年7月9日上午发生火灾事故。事故发生后，中原冶炼厂立即启动应急预案，在当地政府直接指导下，经消防人员抢险及时扑灭了火情。火灾未造成人员伤亡，经环保部门检测，没有造成环境污染。公司预计将在一周内恢复生产。中原冶炼厂为公司控股94%的子公司，201……

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2011-022 中金黄金股份有限公司关于公司非公开发行股票申请 获得发行审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司非公开发行股票的申请于2011年7月11日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后再行公告。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 2011年7月13日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金公告编号：2011—023 中金黄金股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月27日接到中国证券监督管理委员会《关于核准中金黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1181号），核准公司非公开发行不超过19,500万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。 公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股……