证券代码：600489股票简称：中金黄金 公告编号：2011-024 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2011年8月5日在北京以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决形成决议如下： 全票通过了《关于新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。公司向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）申请非公开发行人民币普通股……

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2011-025 中金黄金股份有限公司 非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示： 1、发行数量和价格 股票种类：境内上市人民币普通股 发行数量：112,134,561股 发行价格：人民币24.97元/股 募集资金总额：人民币2,799,999,988.17元 2、发行对象认购的股份数量和限售期 序号 名称 配售股数（股） 配售金额（元） 锁定期（月） 1. 中国人寿资产管理有限公司 20,000,000 ……

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2011-027 中金黄金股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1181号文核准，非公开发行人民币普通股112,134,561股，发行价格为每股人民币24.97元。本次发行募集资金净额为人民币2,742,106,383.90元。资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所验证，并出具中瑞岳华验字[2011]第18……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-028 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于2011年9月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下： 一、全票通过了《2010年度董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。 二、全票通过了《关于以募集资金置换再融资项目前期投入的议案》。内容详见《中金……

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2011-029 中金黄金股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、非公开发行股票募集资金基本情况 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“中金黄金”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中金黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1181号）核准，于2011年8月4日以非公开发行的方式发行人民币普通股112,134,561股，发行价格为每股人民币24.97元……

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2011-030 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于公司控股子公司河北金厂峪矿业有限责任公司收购迁西县金顶山矿业有限公司资产及增资扩股的议案》。同意河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称金厂峪公司）收购迁西县金顶山矿业有限公司（以下简称金顶山公司）采矿权和采区固定资产（以下简称标的资产）；同意金顶山公司对金厂峪公司进行增资扩股。 一、交易双方基本情况 ……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-033 中金黄金股份有限公司关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因业务发展需要，公司办公地点于2011年12月19日起迁入新址，详细联系方式如下： 办公地址：北京市东城区安外大街9号 邮 编：100011 电 话：010-56353909 传 真：010-56353910 投资者咨询电话：010-56353909 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○一一年十二月十六日

证券代码：600489股票简称：中金黄金 公告编号：2012-001 中金黄金股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年1月12日接到控股股东中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）的通知，黄金集团通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司部分股份。现公告如下： 一、本次增持情况： 黄金集团于2012年1月12日通过上海证券交易所证券交易系统以买入方式增持本公司股份3,999,912股。本次……

证券代码：600489股票简称：中金黄金 公告编号：2012-003 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第四届董事会第十九次会议于2012年2月17日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下： 一、全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司增加注册资本的议案》。湖北三鑫拟通过转增方式将注册资本由6496万元增加至2亿元。其中资……

证券代码：600489股票简称：中金黄金 公告编号：2012-004 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第四届董事会第二十次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于收购托里县金福黄金矿业有限责任公司51%股权的议案》。同意公司以人民币10,850万元收购自然人刘新民持有的托里县金福黄金矿业有限责……

证券代码：600489股票简称：中金黄金 公告编号：2012-005 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第四届董事会第二十一次会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下： 全票通过了《关于中金黄金股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。 上述工作方案详见上海证券交易所网站（http……

证券代码：600489股票简称：中金黄金 公告编号：2012-006 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2012年4月11日在北京召开第四届董事会第二十二次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于竞购山东盛大矿业股份有限公司和山东天承矿业有限公司的议案》。 公司于近日收到《山东盛大矿业股份有限公司股权和山东天承矿业有限公司股权竞价转让通知函》，本……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-007 中金黄金股份有限公司重大事项停牌公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 因本公司正在筹划竞购山东盛大矿业股份有限公司和山东天承矿业有限公司股权相关事宜，因该事项有待进一步确认，为避免本公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2012年4月13日起停牌，待相关竞购事项披露后复牌。敬请广大投资者注意风险，本公司将及时披露上述事项的进展情况。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○一二年四月十二日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2013年1月1日至2013年12月31日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60% 左右。 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：155,744.48万元。 （二）每股收益：0.53元。 三、本期业绩预减的主要原因 本业绩预告期间，公司业绩减少的主要原因为公司主要产品黄金和副产品银……

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号，以下简称监管指引）和北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）的规定和要求，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截止2013年12月31日，……

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金）接到控股股东中国黄金集团公司（以下简称黄金集团）关于进一步履行相关承诺的通知，现将相关内容公告如下： 黄金集团2011年《中国黄金集团公司关于进一步解决与中金黄金股份有限公司同业竞争相关事宜的承诺》中,承诺用5年左右时间促使现有正常生产的黄金矿业企业规范完善矿权、土地、房产等资产权属并转让给中金黄金，以逐步消除同业竞争。 承诺做出后，黄金集团一直积极规范相关企业资产权属。为进一步履行相关承诺，并切实贯彻中国证监会……

中金黄金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

10月23日至25日，中金黄金股份有限公司党委委员、总会计师李宏斌赴中国黄金集团石湖矿业有限公司开展改革深化提升行动督导、安全生产检查并讲授题为《学习党的二十届三中全会精神，推动河北石湖高质量发展》的专题党课。 李宏斌一行深入河北石湖公司井下、选厂等生产一线，现场督导改革深化提升行动重点任务完成情况，并组织开展安全生产检查。李宏斌对河北石湖公司近期生产经营取得的成绩给予肯定。对下一步工作提出六点要求：第一，深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立“以人民为中心”的发展思想，进一步增强安全生产责任意识，守牢安全底线，做好安全环保相关工作。第二，要根据中金黄金改革深化提升行动督导要求……

4月11日至12日，中金黄金股份有限公司党委书记、总经理贺小庆赴河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司、河北金厂峪黄金矿业有限责任公司，进行复工复产、安全环保等工作检查。 贺小庆先后前往河北峪耳崖公司四分矿井下的盲竖井和多个主要采掘作业面，两家企业的坑口、选矿厂、尾矿库、排土场等生产一线，以及环保督察整改项目现场进行检查。 贺小庆分别听取了两家企业关于生产经营、探矿增储、环保督察整改、成本控制与费用支出等方面情况的汇报。他指出，两家企业都是生产多年的老企业，一直秉承艰苦创业、接续奋斗的精神，为中国黄金集团和中金黄金的改革发展作出了巨大贡献。去年以来，两家企业因地方政策、环保整改等因素，生产经营出现了……

为全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，7月23日，中金黄金股份有限公司学习贯彻党的二十大精神培训班暨主题教育研讨班（第一期）在中共中央党校（国家行政学院）南校区开班。 中金黄金党委书记、总经理贺小庆出席开班式并讲话，中金黄金董事会秘书、工会主席李跃清主持开班式。 贺小庆表示，本次培训是全党正在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重要时刻举行的对中金黄金发展具有重要意义的培训。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以昂扬之姿凝心聚力，以躬行实践建立新功，以稳增实干切实履责，以全盘优化调整布局，以筑牢党性强筋炼骨，……