系统为您找到相关结果：
1041 条
搜索耗时为：
9.7656 毫秒
排序方式：
中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第1次会议，于2003年9月29日在天津市经济技术开发区金帆酒店召开。会议应到监事7名，实到6名，另有监事邓鹏飞先生委托监事陈雄伟先生代行全部职权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议并逐项表决，会议全票通过了如下决议： 一、选举傅世玮先生为公司第二届监事会主席； 二、审议通过了《监事会议事规则（修改稿）》。 注：傅世玮先生的简历见2003年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。 中金黄金股份有限公司董事会 2003年9月29日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况； 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 公司2003年度股东大会于2004年5月13日上午9点在天津武清开发区天鹅湖度假村召开。出席会议的股东及股东代表共5名，代表股份176,067,391股，占公司总股本的 62.88%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长宋鑫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天银律师事务所邹盛武律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通……
证券代码:600489 股票简称：中金黄金公告编号：2005-018 中金黄金股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告 中金黄金股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年11月29日在北京召开。出席本次大会的股东代表共3人，代表股份174,756,521股，占股份总数的62.41%，全部为非流通股股东。会议由公司董事长宋鑫先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次大会经过有效表决，形成决议如下： 一、通过了《关于2005年日常关联交易的议案》。关联股东中国黄金集团公司回避了对该项议案的表决。表决结果为：15,402,720股赞成，0股……
北京市天银律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2005 第一次临时股东大会的法律意见书 致：中金黄金股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师颜克兵出席公司2005年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称《规范意见》）、公司章程及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于……
北京市天银律师事务所 关于中金黄金股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书 致：中金黄金股份有限公司 北京市天银律师事务所(以下称本所)接受委托，担任中金黄金股份有限公司（以下简称股份公司）本次股权分置改革的特聘专项法律顾问；本所已为股份公司本次股权分置改革报国务院国有资产监督管理委员会核准、备案及报上海证券交易所公告分别出具了天银股字[2006]第17号、第21号《法律意见书》。股份公司非流通股股东在股份公司公告《中金黄金股份有限公司股权分置改革说明书》（以下简称《改革说明书》）等有关文件后，根据与股份公司流通股股东沟通及协商的结果修改了股权分置改革方案，并相应修订《改革说明书》。现根据有……
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-010 中金黄金股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年4月26日在北京召开了第三届监事会第二次会议。会议应到监事3人,实到3人。监事张廷军先生、李惠琴女士、宋宪彬先生出席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《监事会2006年度工作报告》。 二、全票通过了《关于监事薪酬的议案》。监事每年津贴为1.2万元。 三、全票通过了《2006年度财务决算报告》。 四、全票通过了《2006年度利润分配预案》。 五、全票通过了《2……
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-008 中金黄金股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2008年第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2008年3月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下： 一、全票通过了《关于修改公司章程的议案》。根据有关法律法规及公司非公开发……
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-009 中金黄金股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资9亿元收购陕西久盛矿业投资管理有限公司（以下简称“久盛公司”）90%股权，其中，收购李富宇持有的久盛公司23.33%股权，收购赵守金持有的久盛公司66.67％股权。 特别风险提示： 1.投资项目存在市场风险和资源风险。 2.投资项目可能存在不获有关部门批准的风险。 一、对外投资概述 1.根据公司2007年第二次……