中金黄金2011年第一季度报告

2011半年报全文

中金黄金股份有限公司2011年第三季度报告

中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第1次会议，于2003年9月29日在天津市经济技术开发区金帆酒店召开。会议应到董事15名，实到15名，公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议并逐项表决，会议全票通过了如下决议： 一、选举宋鑫先生为公司第二届董事会董事长； 二、选举王晋定先生和孙永发先生为公司第二届董事会副董事长； 三、聘任王晋定先生为公司总经理； 四、聘任李跃清先生为公司董事会秘书； 五、聘任李升年先生为公司审计专员； 六、聘任叶建武先生、麻伯平先生、王文成先生和李跃清先生为公司副总经理； 七、聘任麻伯平先生为公司财务负责人； 八、聘任王……

中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2004年3月29日在天津召开了第二届监事会第2次会议。会议应到监事 7人,实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、《2003年度监事会工作报告》。 监事会认为： 报告期内，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，落实了股东大会决议，进一步加大了对外开发资源的力度，强化了公司发展战略研究，对公司实现年度生产经营目标、制定持续发展措施、进一步完善法人治理结构等重大问题进行科学决策、程序合法。 公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，始终做到依法规范运行，没有发现违反国家法律、……

中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2004年3月29日在天津武清开发区天鹅湖温泉度假村召开了第二届董事会第3次会议。会议应到董事15人,实到董事14人。独立董事董安生先生因工作原因未能出席，授权委托独立董事吴晓根先生代行全部职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、通过了《2003年度董事会工作报告》。 二、通过了《2003年度总经理工作报告》。 三、通过了《公司2003年度财务决算报告》。 四、通过了《公司2003年度报告》及其摘要。 五、通过了《公司2003年度利润分配预案》。 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年实现净利……

中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2004年5月13日在天津武清开发区天鹅湖温泉度假村召开了第二届董事会第四次会议。会议应到董事15人,实到董事12人。董事翟延明先生、琼达先生、独立董事吴晓根先生因工作原因未能出席本次会议。董事翟延明先生、琼达先生授权委托董事麻伯平先生出席会议并行使表决权，独立董事吴晓根先生授权委托独立董事徐泓女士出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议表决了以下议案： 一、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。根据修改后的《公司章程》的有关条款，对公司《股东大会议事规则》做出了相应的修改。详见上海证券交易所网站（ www.sse.……

中金黄金股份有限公司2006年中期报告摘要

中金黄金股份有限公司2007年第一季度报告全文

中金黄金股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

中金黄金股份有限公司关于选举职工监事的公告

中金黄金股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

中金黄金股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

中金黄金股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

中金黄金股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

中金黄金股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得国务院国资委批复的公告

中金黄金股份有限公司关于《中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要修订说明的公告

中金黄金股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

中金黄金股份有限公司2018年年度股东大会决议公告