近日，2024年全国黄金行业新闻宣传工作会议在内蒙古自治区呼伦贝尔市召开，评选表彰了2023年度中国黄金行业新闻奖、新闻宣传工作先进单位、先进工作者、突出贡献奖，中金黄金多家企业、个人及作品入选。 内蒙古矿业新闻宣传工作获全国黄金行业多项荣誉 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司获得2023年度中国黄金行业新闻宣传先进单位；牛姗姗荣获2023年度中国黄金行业新闻宣传工作突出贡献奖；王静静荣获2023年度中国黄金行业新闻宣传先进工作者；公司选送的杜云飞融媒体作品《这，就是青春》荣获2023年度中国黄金行业新闻二等奖，充分展示了内蒙古矿业积极向上的良好形象和满满的正能量。 2023年，在内蒙古矿业党委……

中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

中金黄金股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

4月27日，正值“五一”国际劳动节前夕，中金黄金股份有限公司举办首届“新征程・再出发”春季健步走活动。公司40余名干部职工积极参与，在运动中为工作、生活凝神聚气。 本次健步走活动是中金黄金2023年举办的第一次集体活动，由公司工会统一组织，旨在倡导绿色健康的生活方式，舒缓紧张忙碌的工作压力，进一步丰富干部职工的精神文化生活，激发干部职工的干事创业热情，增强干部职工队伍凝聚力、向心力，更好帮助大家以良好的身体素质和饱满的精神风貌投入到工作和生活中去。 中金黄金党委委员、董事、董事会秘书、工会主席李跃清在开场动员发言时表示，这次“新征程·再出发”春季健步走主题活动，是增强员工体质、丰富文化生活的……

中金黄金股份有限公司2013年第三季度报告

中金黄金股份有限公司2017年半年度报告

中金黄金股份有限公司2017年第三季度报告

中金黄金股份有限公司2018年半年度报告

中金黄金股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2004年12月16日上午9：00 二、会议地点：北京安定门外青年湖北街1号黄金业务楼八层会议室 三、会议主持人：公司董事长 宋鑫先生 四、会议议程： 1、宣布会议开始 2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。 3、宣读公司2004年第一次临时股东大会须知 4、议案审议 5、股东审议、股东发言、提问、答疑 6、选举监票人、计票人 7、股东表决 8、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议 9、见证律师宣读律师见证意见 10、董事在股东大会决议、会议记录上签字 11、会议主持人宣布会……

致：中金黄金股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受中金黄金股份有限公司（以下简称“股份公司”）委托，指派本所律师出席了股份公司2004年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对股份公司提供的与本次股东大会召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）、《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会召开的有关事宜，出具本法律意见书。 一、关于本次股东大会的召集和召开 ⒈ 根据股份公司提供的有关材料，股份公司董事……

中金黄金股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月16日在北京安定门外青年湖北街1号黄金业务楼八层会议室召开。出席本次大会的股东代表共9人，代表股份181,863,256股，占股份总数的64.95%，其中非流通股股东代表6人，代表股份177,705,978股，流通股股东代表3人，代表股份4,157,278股，会议由公司董事长宋鑫主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次大会经过有效表决，通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于收购湖北三鑫金铜股份有限公司股份的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。股东大会以22,509,455 股……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-004 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于2005年3月18日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年3月29日上午9点在北京召开。会议应到董事15人,实到董事12人。董事琼达先生、翟延明先生，独立董事吴晓根先生因工作原因未能参加会议。琼达先生授权委托董事麻伯平先生、翟延明先生授权委托董事宋鑫先生，吴晓根先生授权委托独立董事徐泓女士代行全部职权。会议由宋鑫董事长主持。会议符合《公司法》和《……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-005 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2005年3月29日在北京召开了第二届监事会第六次会议。会议应到监事8人,实到监事7人。监事邓鹏飞先生因工作原因未能出席会议，邓鹏飞先生委托监事陈雄伟先生代为出席会议行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、通过了《2004年度监事会工作报告》。 二、通过了《2004年度财务决算报告》。 三、通过了《2004年年度报告》及其摘要。 四、通过了《2004年度利润分配预案》。 五、通过了《关于提取资产减值准备的议案》。 中金黄金股份有限公司监事会 ……

证券代码：中金黄金 证券简称：600489 公告编号：2005-006 中金黄金股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 上年实际发生的总金额 购买与生产有关的原料 河南秦岭金矿 2,800 总计6,700 2% 90,049 河南金源黄金矿业有限责任公司 2,900 山西大同黄金矿业有限责任公司 1,000 向关联人提供劳务 中国黄金集团公司 400至 500 总计400至 500 70%-80% 0 接受关……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-008 中金黄金股份有限公司2004年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月12日在天津召开。出席本次大会的股东代表共9人，代表股份191227206股，占股份总数的68.3%，其中非流通股股东代表7人，代表股份180000000股，占股份总数的64.29%；流通股股东代表2人，代表股份11227206股，占股份总数的4.01%。会议由公司董事长宋鑫先生主持。本次大会的召开符……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-009 中金黄金股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2005年4月28日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年5月12日下午14点在天津召开。会议应到董事15人,实到董事12人。董事琼达先生，独立董事吴晓根先生、徐泓女士因工作原因未能参加会议。琼达先生授权委托董事麻伯平先生，吴晓根先生、徐泓女士授权委托独立董事罗家珂先生代行全部职权。会议由……

北京市天银律师事务所 关于中金黄金股份有限公司2004年度股东大会 的法律意见书 致：中金黄金股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受中金黄金股份有限公司（以下简称“股份公司”）委托，指派本所律师出席了股份公司2004年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对股份公司提供的与本次股东大会召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）、《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会召开的有关事宜，出具本法律意见书。 一、……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-016 中金黄金股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告暨 召开2005年第一次临时股东大会会议通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议通知于2005年10月17日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年10月27日在公司以通讯表决方式召开。会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事有效表决，会议审议通过了以下议案： 一、全票通过了……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-017 中金黄金股份有限公司业绩预增公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、预计业绩情况 1．业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年12月31日。 2．业绩预告情况：同向大幅上升。预计公司2005年净利润比上年同期增长50％以上。 3．本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。 二、上年同期业绩 1．净利润： 38,838,605.05元。 2．每股收益：0.1387元。 三、业绩增长主要原因 1.公司于上年末收购了大股东中国黄金集团公……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-004 中金黄金股份有限公司 第二届监事会第 十 次会议决议公告 中金黄金股份有限公司于2006年4月20日在天津召开了第二届监事会第十次会议。会议应到监事 8人,实到6人。监事尹宏海先生、邓鹏飞先生因工作原因未能出席会议，分别授权委托监事楼隆耀先生、陈雄伟先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《2005年度监事会报告》。 二、全票通过了《关于提取资产减值准备的议案》。 三、全票通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。 四、全票通过了《2005年……