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中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年4月20日在天津召开了第二届监事会第十次会议。会议应到监事8人,实到6人。监事陈雄伟先生、宋宪彬先生、李升年先生、傅世玮先生、楼隆耀先生和鲍海文先生出席了本次会议。监事尹宏海先生、邓鹏飞先生和因工作原因未能出席会议，分别委托监事楼隆耀、陈雄伟先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《2005年度监事会报告》。 二、全票通过了《关于提取资产减值准备的议案》。 三、全票通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。 四、全票通过了《2005年度财务决算报告》。 五、全票……
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年4月20日在天津召开了第二届董事会第十五次会议。会议应到董事15人,实到 10人。董事李惠琴女士、琼达先生，翟延明先生，独立董事吴晓根先生、魏俊浩先生因工作原因未能参加会议。李惠琴女士授权委托刘冰先生，琼达先生授权委托麻伯平先生，吴晓根先生授权委托徐泓女士，魏俊浩先生授权委托罗家珂先生代行全部职权。会议由董事长宋鑫先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下： 一、表决通过了《2005年度董事会工作报告》。 二、表决通过了《2005年度总经理工作报告》。 三、表决通过了《关于提取资产减值准备的议案》。2005年……
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