中金黄金股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

中金黄金股份有限公司2015年年度业绩预增公告

中金黄金股份有限公司关联交易公告

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2017-015 中金黄金股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议通知于 2017 年 8 月 17 日以邮件和送达方式发出，会议于 2017 年 8 月 23 日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2017-018 中金黄金股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议通知于 2017 年 10 月 25 日以邮件和送达方式发出，会议于 2017 年 10 月 30 日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效……

中金黄金股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

/portals/0/downfile/images/10506.pdf">中金黄金股份有限公司关于收购河南中原黄金冶炼厂有限责任公司股权暨关联交易的公告

中金黄金股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

中金黄金股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-017 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告暨 召开2011年度股东大会会议通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2012年5月29日在北京以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决形成决议如下： 一、全票通过了《2012年中金黄金股份有限公司董事会对经理层经营业绩绩效……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-018 中金黄金股份有限公司投资公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司(以下简称湖北三鑫)实施采选改扩建工程，设计新增井下生产能力1200t/d，综合生产能力达到 3000t/d。工程总投资估算42348.26万元，基建期2.5年。 江西三和金业有限公司（以下简称江西三和）为公司控股（76%）子公司中国黄金集团江西金山矿业有限公司（……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-019 中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 中国黄金集团江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山） ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次为江西金山提供8083.53万元贷款担保，累计提供8083.53万元贷款担保。 ●本次贷款的反担保情况 江西金山其他股东按股权比例提供反担保。 ● 对外担保累计数量 本次贷款担保实施后，中金黄金股份有限公……

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）全资子公司辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（以下简称二道沟公司）实施采选技改工程项目建设，项目设计建设规模为400吨/日，年处理矿石量为12万吨，年生产黄金 243.25千克 ，服务年限12.3年，项目总投资为12,665.85万元。 公司控股子公司河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称金厂峪公司）实施采选扩能改造工程，矿山建设规模为3000吨/日，项目总投资为63,943.00万元。项目建成后，平均……

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（以下简称二道沟公司）；河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称金厂峪公司）。 ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为二道沟公司提供8,866.10万元贷款担保，累计提供8,866.10万元贷款担保； 本次公司为金厂峪公司提供44,760.10万元贷款担保，累计提供44,760.10万元贷款担保。 ●本次贷款的反担保情况 金厂峪公司的其他股东按股权比……

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2013年2月17日以传真和送达方式发出，会议于2013年2月27日在北京召开。会议应到董事9人,实到 8人，独立董事曾绍金先生因工作未出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下： 一、全票通过了《关于辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司平房矿区采选技术改造工程项目的议案》。 二、全票通过了《关于河北金厂峪矿业有……

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●投资标的名称：苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司（以下简称“苏尼特公司”） ●投资金额：11,673万元 ●特别风险提示：投资事项存在市场风险和资源风险，可能存在不获有关部门批准的风险。 一、投资项目主要内容 （一）投资基本情况 苏尼特公司露天转地下建设项目是苏尼特公司对现有生产能力的补充，项目总投资11,673万元。本次投资事项不涉及关联交易和重大资产重组事项。 （二）董事会审议情况 公司第五届董事会第四次会议于2013年10月28日以通讯表……

中金黄金股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-018 中金黄金股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十九次会议通知于 2015 年 6 月 9 日以邮件和送达方式发出，会议于 2015 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人 , 实际参会 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-019 中金黄金股份有限公司 关于中国证监会受理公司配股申请的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 6 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2015 年 6 月 12 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 151514 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-019 中金黄金股份有限公司业绩预增公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、预计业绩情况 1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年9月30日。 2．业绩预告情况：同向大幅上升。预计公司2006年1月至9月净利润比上年同期增长100％以上。 3．本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。 二、上年同期业绩 1．净利润： 55,412,972.41元。 2．每股收益：0.1979元。 三、业绩增长主要原因 截至本报告期黄金和铜产品的市场价……