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代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-015 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ： 交易内容：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟成立的控股子公司承德中金信黄金矿业有限公司（以下简称承德中金信公司）并在注册后以协议方式整体受让中信国安黄金有限责任公司（以下简称国安黄金公司）宽城京武华尖金矿（以下简称华尖金矿）的国有产权，并在完成国有产权受让后，对华尖金矿进行整体改制。承德中金信公司拟采取零价款的受让方式，即受让方无需支付任何受让价款，但需承担华尖金矿的全部债务。 本次关联……
证券代码：中金黄金 证券简称：600489 公告编号：2005-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 为保证中原冶炼厂精炼业务的原料供应，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟采购辽宁黄金公司所产合质金，预计每年交易金额为2亿元，合同期限为一年，到期后双方如无异议，合同自行延期一年。由于辽宁黄金公司是中国黄金集团公司的全资子公司，与公司同受母公司控制，因此该交易构成重大关联交易。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方简介 单位：万元 关联方名称 关联关系 法定代表人 注册资本 主营业务 住所 辽宁黄金……
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-012 中金黄金股份有限公司于2005年8月25日在河北省廊坊市召开了第二届监事会第八次会议。会议应到监事 8人,实到6人。监事邓鹏飞先生和尹宏海先生因工作原因未能出席会议，分别授权委托监事陈雄伟先生和傅世玮先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 二、全票通过了《公司2005年半年度报告》及其摘要。 中金黄金股份有限公司监事会 二〇〇五年八月二十五日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-012 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2005年8月15日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年8月25日上午9点在河北省廊坊市召开。会议应到董事15人,实到13人。董事琼达先生，独立董事吴晓根先生因工作原因未能参加会议。琼达先生授权委托董事麻伯平先生，吴晓根先生授权委托独立董事徐泓女士代行全部职权。会议由董事长宋鑫先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对以下议……
关于本次重组对即期回报影响及采取填补措施防范摊薄风险的公告
关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告
中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
中金黄金股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2014-028 中金黄金股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，对中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）损益、总资产、净资产无重大影响。 一、概述 2014 年初，财政部修订了《企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》……
证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2014-029 中金黄金股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事翟明国因工作原因出国未能参加会议。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议通知于 2014 年 10 月 24 日以邮件和送达方式发出，会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人 , 实际参会 8 人，缺席会议 1 人……
证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2014-030 中金黄金股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议通知于 2014 年 10 月 24 日 以传真和送达方式发出，会议于 2014 年 10 月 29 日 以通讯表决的方式召开。会议 应参会 监事 3 人 , 实际参会 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议……
中金黄金股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告