中金黄金股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

中金黄金股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

【12.4宪法宣传】人民网评：让宪法信仰根植人心，让宪法精神薪火相传

2019年，中华人民共和国全国人大常委会审议通过了修订后的《中华人民共和国证券法》（以下简称新《证券法》），并于2020年3月1日起正式实施。新《证券法》设专章强化投资者保护制度，针对中小投资者保护这一主线进行了制度设计，使保护投资者权益这项工作切实落在了法规层面，标志着我国资本市场在市场化、法治化的道路上又迈出至关重要的一步。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，始终以“回报股东，奉献社会”为己任，严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司的法人治理结构，加强改进信息披露、投资者关系管理工作，积极履行社会责任，确保公司持续稳定发展。公司与投资者……

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金）与内蒙古自治区敖汉旗人民政府于2004年12月31日，在内蒙古自治区敖汉旗签订了关于内蒙古金陶股份有限公司股权重组及撰山子金矿资产出售的意向性协议。 一、协议主要内容 双方同意，通过国有股权转让或增资扩股的方式，中金黄金将控股内蒙古金陶股份有限公司52%的股权，内蒙古金陶股份有限公司的股权价格将以评估后的净资产为依据，同时，中金黄金股份有限公司将参与撰山子金矿的破产资产公开拍卖。2005年1月1日后，敖汉旗人民政府可以将撰山子金矿委托乙方管理。内……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-002 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2005年1月14日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年1月24日上午9点在河南省三门峡市河南中原冶炼厂召开。会议应到董事15人,实到董事9人。董事刘丛生先生、琼达先生、刘海田先生，独立董事吴晓根先生、董安生先生、徐泓女士因工作原因未能参加会议。董事刘丛生先生授权委托董事刘冰先生、琼达先生授权委托董事宋鑫先生，独立董事吴晓根先生、董安生先生、徐……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-003 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。 一、关联交易概述 鉴于原《购买合质金合同》已于2004年12月31日履行完毕到期。中金黄金股份有限公司（以下简称公司）与中国黄金集团公司（以下简称集团公司）于2005年3月1日在北京经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为9吨，精炼费用按照精炼成的标准金实际重量进行计算，全年预计交易金额为400万元至500万元。由于集团公司是公司的控……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-007 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经初步测算，预计公司2005年上半年净利润比上年同期增长50％以上。 业绩增长的主要原因： 1.公司于2004年末收购了大股东中国黄金集团公司持有的湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金的矿业有限责任公司和苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司的股权，预计2005年上半年上述三家企业经营业绩较好，将较大幅度地提高公司的盈利水平。 2.公司以原东桐峪金矿净资产出资与潼关县国有资产经营管理有限公司组建的潼关中金黄……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 编号：2005-010 中金黄金股份有限公司2004年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司2004年度利润分配方案经2005年5月12日召开的2004年度股东大会审议通过。经武汉众环会计师事务所有限公司审计，2004年公司实现合并净利润38,838,605.05元（母公司净利润36,021,175.63元），按照公司章程的规定提取法定公积金10%，为,602,117.56 元，提取10%的法定公益金3,602,117.56元，当年可供分配……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-019 中金黄金股份有限公司重大事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫公司）为扩大资源占有，与中国冶金地质勘查工程总局中南地质勘查院（以下简称中南地质勘查院）于2005年12月28日，在湖北省武汉市签订了关于探矿权转让的协议。 中南地质勘查院受中国冶金地质勘查工程总局中南局的委托，就中南地质勘查院所登记的《湖北省阳新县丰山矿田及外围地质物化普查》探矿权鸡笼山东区部分依法转让于湖北……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-001 中金黄金股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议通知于2005年12月31日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2006年1月16日在陕西省潼关县召开。会议应到董事15人,实到8人。董事刘丛生先生、刘冰先生、孙永发先生、刘海田先生、琼达先生，独立董事吴晓根先生、董安生先生因工作原因未能参加会议。刘丛生先生、刘冰先生授权委托董事李惠琴女……

关于中金黄金股份有限公司 股权分置改革相关事项的独立董事意见书 作为中金黄金股份有限公司（下称公司）独立董事，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本人认真审阅了《中金黄金股份有限公司股权分置改革说明书》，就公司股权分置改革事项发表如下独立意见： 1、本次股权分置改革遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律、法规、规定和《公司章程》的要求。 2、本次股权分……

股票代码：600489 股票简称：中金黄金 编号：2006-007 中金黄金股份有限公司关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司2006年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等媒体披露股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东及公司高管通过网上交流会、走访投资者、热线电话、电子邮件、传真等形式与流通股股东进行了充分沟通。根据公司非流通股股东和流通股股东沟通的情况，经公司非流通股股东提议，拟对公司的股权分置改革方案部分内容进行调整，公司原定计划将最晚于5……

证券代码：600489 证券简称： 公告编号：2006-008 中金黄金股份有限公司关于股权分置改革 方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示：经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司对股权分置改革方案的部分内容进行了修改；公司股票将于2006年5月17日复牌。 投资者请仔细阅读公司董事会2006年5月16日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《中金黄金股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》及《中金黄金股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修……

关于中金黄金股份有限公司 股权分置改革方案调整的独立董事意见书 作为中金黄金股份有限公司（下称公司）独立董事，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本人认真审阅了《中金黄金股份有限公司股权分置改革说明书（修改稿）》及其相关材料后，就公司股权分置改革方案调整发表意见如下： 本次股权分置改革方案调整的程序符合法律、法规的规定；本次修订后的股权分置改革方案提高了非流通股股东向流通股股东支付的对价，增加了控股股东中国黄金集团公……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-003 中金黄金股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年2月12日在北京召开了第二届监事会第十三次会议。会议应到监事8人,实到6人，监事邓鹏飞先生和陈雄伟先生因工作原因未能出席会议。邓鹏飞先生和陈雄伟先生分别授权委托监事傅世玮先生代为出席会议并行使全部职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，赞成的8票，反对的0票，弃权的0票，通过率100％。 通过了张廷军先生为公司新一届监事会成员候选人。赞成的8票，反对的0票，弃……

中金黄金股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中金黄金股份有限公司董事会现就提名王超先生、徐泓女士和魏俊浩先生为中金黄金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中金黄金股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合中金黄金股份有限公司章程规定的任……

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2007-004 中金黄金股份有限公司关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因公司业务发展需要，中金黄金股份有限公司于2007年3月5日起将现办公地址迁至北京，详细联系方式如下： 办公地址：北京市安外青年湖北街1号 邮 编：100011 电 话：010-84121006 传 真：010-84121006 投资者咨询电话：010-84117017 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○○七年三月二日

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2007-007 中金黄金股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年3月3日在北京召开了第三届监事会第一次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了《关于选举监事会主席的议案》,通过投票选举方式，张廷军先生当选公司第三届监事会主席，任期三年。 特此公告。 中金黄金股份有限公司监事会 二○○七年三月六日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-012 中金黄金股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2007年5月31日 在北京以通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事有效表决全票通过了： 1.《关于向山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司（以下简称山东鑫泰公司）拟向银行贷款人民币2……