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特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 河南金渠黄金股份有限公司（以下简称河南金渠）、江西三和金业有限公司（以下简称江西三和）、内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司（以下简称包头鑫达） ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金渠提供6,199.45万元贷款担保，累计提供6,199.45万元贷款担保； 本次江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）为江西三和提供14,000万元贷款担保，累计提供22,000 万元贷款……
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”）控股股东中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）作为国务院国资委所属企业，自中金黄金上市以来，一直按照国家相关法律法规和中国证监会的要求，认真履行承诺，积极解决同业竞争问题。黄金集团对下属各上市公司有清晰的战略定位，中金黄金作为境内黄金资源和业务的整合和发展平台，致力于境内黄金资源的开发业务。因此自中金黄金上市至今，黄金集团认真履行承诺，累计已经注入中金黄金矿山企业25 家。中金黄金下属企业已经由成立初期……
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2013年4月24日 在北京召开了第四届监事会第十二次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经有效审议表决形成决议如下： 一、全票通过了《2012年度监事会工作报告》。 二、全票通过了《2012年度财务决算报告》。 三、全票通过了《2012年年度报告》及其摘要。 监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2012年年度报告公允、全面、真实地反……
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称“河南金源”）。 ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供23,000万元贷款担保，累计提供23,000万元贷款担保。 ●本次贷款的反担保情况 河南金源的其他股东按股权比例提供反担保。 ● 对外担保累计数量 本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为47,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%，全部为对控股子公司的担……
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开方式：现场召开。 ●会议召开时间： 2013年5月16日上午 10:00 ●股权登记日： 2013年5月13日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2012年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）召开日期、时间： 2013年5月16日 （星期四）上午10:00。 （四）会议的表决方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。 （五）会议召开地点：北京市东城区安外大街9号。 二、审议事项 1、审议《2012……
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 原项目 安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目。 ●新项目： 1、江西三和金业有限公司（以下简称“三和金业公司”）尾矿库建设暨节能降耗技改工程建设项目，投资总额11,694.42万元； 2、20,516.20万元补充公司流动资金。 ●变更募集资金投向的金额： 322,106,200.00元。 ●新项目预计正常投产并产生收益的时间： 预计2014年3月份完成总体尾矿库建设。 一、 变更募集资金投资项目的概述 2011年8月8……
提名人中金黄金现就提名孔伟平、周立、曾绍金为中金黄金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中金黄金股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中金黄金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合中金黄金股份有限公司章程规定的董事任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 1、被提名……
声明人周立，作为中金黄金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中金黄金股份有限公司及其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东； 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职； 四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一； 五、本人及本人直系亲属不是中金黄金股份有限公司控股股东……
声明人曾绍金，作为中金黄金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中金黄金股份有限公司及其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东； 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职； 四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一； 五、本人及本人直系亲属不是中金黄金股份有限公司控股股……
声明人孔伟平，作为中金黄金股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中金黄金股份有限公司及其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东； 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中金黄金股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职； 四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一； 五、本人及本人直系亲属不是中金黄金股份有限公司控股股……
作为中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2011年的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、等法律法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。现将2011年度工作情况报告如下： 一、2011 年参加会议情况： 独立董事姓名 2011 年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席 （次）……
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-009 中金黄金股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2012年4月13日在北京召开了第四届监事会第八次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《2011年度监事会工作报告》。 二、全票通过了《2011年度财务决算报告》。 三、全票通过了《……
中金黄金股份有限公司－关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告