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中国黄金集团公司（以下简称中国黄金）是我国黄金行业中唯一一家中央企业，组建于2003年初，其前身是成立于1979年的中国黄金总公司。中国黄金是中国黄金协会会长单位，是世界黄金协会在中国的唯一会员单位。 中国黄金主要从事金、银、铜、钼等有色金属的勘察设计、资源开发、产品生产和销售以及工程总承包等业务，是集地质勘探、矿山开采、选矿冶炼、产品精炼、加工销售、科研开发和工程设计与建设于一体的综合性大型矿业公司。 中鑫国际融资租赁有限公司是中国黄金集团公司成立的中外合资融资租赁公司，注册资金5亿元，公司以促进产融结合、盘活固定资产、提高资产使用效率为目的，专业从事各类租赁业务，为集团内外企业提供完善有……
中金黄金股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
600489_权益分派实施公告_2017-06-29
证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2017-013 中金黄金股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第一次会议通知于 2017 年 7 月 3 日以邮件和送达方式发出， 会议于 2017 年 7 月 7 日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席朱书红先生主持， 公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议符合《公司法》……
证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2017-014 中金黄金股份有限公司澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、媒体报道简述 2017 年 7 月 18 日，某媒体发出原发性报道，称中国正考虑让中国五矿集团公司和中国黄金集团公司合并，随后数家网络媒体对此进行了转载。 二、澄清说明 经与公司实际控制人中国黄金集团公司（以下简称黄金集团）核实，黄金集团对该媒体报道所述“合并”事宜不知情，未接到上级单位任何通知。 三、风险提示 公司郑重提醒广大投资者：公司发布的信息……
证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2017-016 中金黄金股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会议通知于 2017 年 9 月 22 日以邮件和送达方式发出，会议于 2017 年 9 月 29 日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议……
证券代码： 600489 证券简称：中金黄金 公告编号： 2017-017 中金黄金股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： l 委托贷款对象：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为下属子公司河南中原黄金冶炼厂有限公司（以下简称中原冶炼厂）提供委托贷款。 l 委托贷款金额：人民币 20 亿元 l 委托贷款期限：一年 l 贷款利率： 4.35% 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 公司拟与交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）和中原冶……
证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2017-020 中金黄金股份有限公司 关于控股股东改制及更名的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东中国黄金集团公司（以下简称中国黄金）通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国黄金由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后的中国黄金名称变更为中国黄金集团有限公司。 中国黄金的注册资本金由 454023.8 万元变更为 650000 万元。中国黄金的出资人、法定代表人、公司……
中金黄金股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-016 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第四届董事会第二十五次会议于2012年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下： 全票通过了《关于中金黄金股份有限公司与三门峡金渠集团有限公司互换河南中原黄金冶炼厂有限责任公司、河南金渠黄金股份有限公司股权的……
关于2011年度股东大会召开日期变更的公告 证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-020 中金黄金股份有限公司 关于2011年度股东大会召开日期变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2012年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会会议通知》，定于2012年6月22日（星期五）上午10：……
中金黄金股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为82,134,561股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年8月13日 本次上市后限售流通股剩余数量为：30,000,000股 一、非公开发行基本情况 （一）非公开发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号 中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”或“公司”）非公开发行……
中金黄金股份有限公司2011年度利润分配实施公告 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2012-024 中金黄金股份有限公司 2011年度利润分配实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例：每10股转增5股，每股转增0.5股 ● 扣税前与扣税后每股现金红利：每股现金红利（扣税前）0.05元，每股现金红利（扣税后）0.045元 ● 股权登记日：2012年8月20日 ● 除权（除息）日：2012年8月21日 ● 新……
中金黄金股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-026 中金黄金股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2012年8月27日在北京召开了第四届监事会第十次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主 席张廷军 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经有效表决，会议形成决议如下： 一、全票通过了《公司 2012年半年度报告》及其摘……
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： l 本次有限售条件的流通股上市数量为45,000,000股 l 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年11月12日 l 本次上市后限售流通股剩余数量为： 0股 一、非公开发行基本情况 （一）非公开发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号 中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”或“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案经中金黄金2010年8月13日召开的第四届董事会第二次会议、2010年12月23日召开的第四届董事……
近期，中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）发现域名为 www.financial-tz.com 的“中金投资理财”网站盗用大量中金黄金信息，招揽公众投资者并承诺高额回报。经核实，该网站与中金黄金及控股股东中国黄金集团公司无任何关系。 中国黄金集团公司和中金黄金从未注册过域名 www.financial-tz.com 的网站，更未举办过所谓“中金投资理财”活动。对于该网站的侵权行为和可能涉及的违法犯罪行为，中金黄金已向有关部门进行举报，并保留通过法律途径追究相关人员责任的权利。希望广大投资者提高警惕，防止上当受骗。 公司在此郑重提醒广大投资者：中金黄金的信息请以发布在中国证券报、上海……
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司于2013年4月18日在公司会议室召开全体职工大会，第四届监事会职工监事宋宪彬由于工作原因，不再担任职工监事一职。会议一致同意选举魏大忠担任中金黄金股份有限公司第四届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成中金黄金股份有限公司第四届监事会。 特此公告。 附件：职工监事简历。 中金黄金股份有限公司监事会 2013年4月20日 附件： 职工监事简历 魏大忠，男，汉族，山西吕梁人，1963年3月出生，硕士研究生，三级律师（中级）。曾……