中金黄金股份有限公司配股提示性公告

中金黄金股份有限公司配股提示性公告

中金黄金股份有限公司配股发行结果公告

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2016-026 中金黄金股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可 [2016]820 号文核准，中金黄金股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 中金黄金 ” ）已于 2016 年 5 月完成向全体股东配售 A 股股份的发行工作，按照每股 6.22 人民币的价格，实际募集资金总额 3……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2016-028 中金黄金股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 5 月 27 日以邮件和送达方式发出，会议于 2016 年 6 月 3 日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2016-029 中金黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股票于 2016 年 7 月 6 日、 7 月 7 日及 7 月 8 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20% ，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东中国黄金集团公司（以下……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2016-030 中金黄金股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 7 月 15 日接到公司控股股东中国黄金集团公司（以下简称黄金集团）通知，确定截至 2016 年 7 月 14 日下午上海证券交易所收市时，黄金集团于 2015 年 7 月 15 日承诺的增持公司股份的计划已经实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、增持计划情况 根据……

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2006－009 中金黄金股份有限公司董事会 关于召开相关股东会议的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会受非流通股股东委托，决定于2006年5月29日（星期一）召开相关股东会议（以下简称“股东会议”），审议公司股权分置改革方案，本次会议将采取现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定，本公司董事会现发布召……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-011 中金黄金股份有限公司2005年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月22日在天津召开。出席本次大会的股东代表共5人，代表股份166,235,867股，占股份总数的59.37%，全部为非流通股股东代表。会议由公司董事长宋鑫先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次大会经过有效表决，形成决议如下： 一、全票通过了《2005年度董事会……

北京市天银律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2005年度股东大会的法律意见书 致：中金黄金股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受中金黄金股份有限公司（以下简称“股份公司”）委托，指派本所律师出席了股份公司2005年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对股份公司提供的与本次股东大会召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规、部门规章以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会召开的有关事宜，出具本法律意见书。 一、关于本次股东大会的召集和召开 ⒈ 根据股份公司提……

致：中金黄金股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受中金黄金股份有限公司（以下简称“股份公司”）的委托，指派律师出席股份公司2006年5月29日召开的股权分置改革相关股东会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《股东大会规范意见》）、《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称《股改管理办法》）、《上市公司股权分置改革业务操作指引》（以下简称《股改操作指引》）、公司章程及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，就本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 一、关于本……

证券简称：中金黄金证券代码：600489公告编号：2006－018号 中金黄金股份有限公司关于股权分置改革方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得公司非流通股股东支付的2.8股股票。 方案实施的股权登记日：2006年6月12日(星期一)。 公司股票复牌日： 2006年6月14日（星期三），本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。 自2006年6月14日起，公司股票简称改为"G中黄金"，股票代码"600489"保持不变。 一、通过股权分置改革方案的相关股……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-020 中金黄金股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年9月11日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议。会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议表决，与会董事全票通过了《关于向潼关中金冶炼有限责任公司提供担保的议案》。公司的控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司（以下简称潼关冶炼公司）拟向银行续借于今年10月份到期……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-023 中金黄金股份有限公司 关于控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司 收购平武县泰富黄金矿业开发有限公司的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2006年11月26日，中金黄金股份有限公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司与广西泰富黄金矿业开发有限公司签订合同，决定收购广西泰富旗下平武县泰富黄金矿业开发有限公司（银厂金矿）全部资产，收购价格 5080万元，收购资产中包括40.4264公顷土地使用权、8.40平方公里探矿权、0.2979平方公里采……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-013 中金黄金股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2008年4月21日在北京召开了第三届监事会第五次会议。会议应到监事3人,实到2人。监事会主席张廷军因工作原因未能参加会议，授权委托监事李惠琴主持会议并行使在本次会议上的全部权力。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《2007年度监事会工作报告》。 二、全票通过了《2007年度财务决算报告》。 三、全票通过了《2007年度报告》及其摘要。 监事会认为公司严格按照公司财务制度规范……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-018 中金黄金股份有限公司公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股90％的子公司内蒙古苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司（以下简称金曦公司）地质探矿工作取得重大突破。武警黄金地质研究所关于金曦公司毕力赫矿区2号金矿带地质详查报告显示，预计将增加黄金储量20吨左右。 经专家考察论证，金曦公司拟对毕力赫2号金矿带采用露天开采方式，采选生产规模按3000吨/天设计，预计年生产黄金3000公斤，可行性研究工作预计于2……

中金黄金股份有限公司 2007年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 股权登记日 股权登记日 2008年7月4日 ● 除息日：2008年7月7日 ● 现金红利发放日 现金红利发放日 2008年7月10日 一、通过分配方案的股东大会届次和时间 中金黄金股份有限公司《2007年度利润分配议案》经2008年5月13日在北京召开的2007年度股东大会审议通过，会议决议公告刊登在5月14日的中国证券报、上海证券报，并刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、分配方案 1.发放……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-020 中金黄金股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议于2008年7月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下： 一、全票通过了《中金黄金股份有限公司关于公司治理整改报告的情况说明》。全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 二、全票通过了《……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-021 中金黄金股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2008年8月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下： 一、全票通过了《中金黄金股份有限公司 2008年半年度报告》及其摘要。 二、全票通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会的……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-022 中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 陕西太白黄金矿业有限责任公司（以下简称陕西太白）、潼关中金冶炼有限责任公司（以下简称潼关冶炼）、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司（以下简称山东鑫泰）。 ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次为陕西太白提供5700万元贷款担保，累计提供5700万元贷款担保； 本次为潼关冶炼提供6000万元贷款担保……