中金黄金召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议

发布时间:2005-03-31
  3月29日,中金黄金股份有限公司第二届董事会第九次会议在北京通州区运河苑度假村召开。会议由宋鑫董事长主持。

  经过认真审议,会议全票通过了《2004年度董事会工作报告》、《2004年度总经理工作报告》、《2004年度财务决算报告》和《2004年年度报告》及其摘要;全票通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于修改股东大会议事规则的议案》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和证券监管机关的要求,为把保护公众投资者的合法权益等工作落到实处,对公司章程的有关条款进行了修订和完善;全票通过了《2004年度利润分配预案》,拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计4200万元;全票通过了《关于提取资产减值准备的议案》、《关于向湖北三鑫金铜股份有限公司提供贷款担保的议案》和《关于向山东鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》;全票通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,根据工作需要,聘任孙连忠先生和陈雄伟先生为中金黄金股份有限公司副总经理;全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;全票通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。根据《公司章程》规定,董事会决定于2005年5月12日在天津召开公司2004年度股东大会。

  又讯:3月29日,中金黄金股份有限公司第二届监事会第六次会议在北京通州区运河苑度假村召开。会议由监事会主席傅世玮主持。会议审议通过了《2004年度监事会工作报告》、《2004年度财务决算报告》、《2004年年度报告》及其摘要、《2004年度利润分配预案》和《关于提取资产减值准备的议案》。