中金黄金股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

发布时间:2006-12-30

证券代码:600489  股票简称:中金黄金  公告编号:2006-024

中金黄金股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告  

特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于2006年12月29日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事有效表决全票通过了:

  1.《关于向潼关中金冶炼有限责任公司提供担保的议案》。公司控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司(以下简称潼关冶炼公司)150吨/日多元素金精矿综合回收技改项目于今年9月份完工,现已转入试生产阶段。生产规模扩大后,为确保生产正常进行所需生产原料金精粉的储备数量大大增加,从而增加了流动资金的需求量。为缓解流动资金紧张状况,潼关冶炼公司拟向民生银行西安分行贷款1,000万元,期限六个月。公司拟为潼关冶炼公司向银行借款1,000万元提供相应担保。上述借款行为实施后,潼关冶炼公司资产负债率为65%,公司为潼关冶炼公司提供担保金额总计为5,500万元,公司对控股子公司担保总额共计7,000万元,占公司2006年6月30日(经审计)净资产的8.44%,符合上市公司对外担保的相关规定。

  2.《关于向甘肃省天水李子金矿有限公司提供贷款担保的议案》。公司控股子公司甘肃省天水李子金矿有限公司(以下简称天水李子公司)150吨/日采选项目已经甘肃省发改委正式批准立项,项目总投资3,518万元。中国建设银行天水分行经过项目评估,初步同意贷款1,900万元,期限三年。公司拟为天水李子公司向银行借款1,900万元提供相应担保。上述借款行为实施后,天水李子公司资产负债率为33%,公司为天水李子公司提供担保金额总计为1,900万元,公司对控股子公司担保总额共计8,900万元,占公司2006年6月30日(经审计)净资产的10.73%,符合上市公司对外担保的相关规定。

  特此公告。

                               中金黄金股份有限公司董事会

                               二〇〇六年十二月三十日