中金黄金股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

发布时间:2014-06-16
   

  

    

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  

  一、监事会会议召开情况

  中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第六次会议通知于2014年6月3日以传真和送达方式发出,会议于2014年6月13日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  

  二、监事会会议审议情况

  经会议有效审议表决,通过了《关于公司及相关主体变更承诺事项的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

  监事会认为公司及相关主体提出的变更承诺方案合法合规、符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。公司及相关主体变更承诺事项的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将公司及相关主体提出的变更承诺方案提交股东大会审议。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  

  特此公告。

  

  

  中金黄金股份有限公司监事会

  二○一四年六月十四日