中金黄金股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2009-008

　　中金黄金股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告　　

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2009年4月27日在北京召开了第三届监事会第八次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、全票通过了《2008年度监事会工作报告》。

　　二、全票通过了《2008年度财务决算报告》。

　　三、全票通过了《2008年年度报告》及其摘要。

　　监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2008年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2008年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四、全票通过了《2008年度利润分配预案》。

　　五、全票通过了《2009年第一季度报告》。

　　监事会认为，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2009年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　                                 中金黄金股份有限公司监事会

　　                                二○○九年四月二十九日