证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-022
中金黄金股份有限公司、湖北三鑫金铜股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼公司）、四川平武中金矿业有限公司（以下简称四川中金公司）、四川通用投资有限公司（以下简称四川通用公司）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为嵩原冶炼公司提供12600万元贷款担保，累计提供12600万元贷款担保；
本次为四川中金公司提供1500万元贷款担保，累计提供1500万元贷款担保；
本次为四川通用公司提供5720万元贷款担保，累计提供5720万元贷款担保。
●本次贷款的反担保情况
四川中金公司、四川通用公司其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为48000万元，全部为对控股子公司的的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
（一）嵩原冶炼公司拟向银行贷款12600万元，期限5年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。上述贷款主要用于嵩原冶炼公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目建设。公司拟为全资子公司嵩原冶炼公司12600万元贷款提供期限5年的全额担保。
（二）四川中金公司拟向中国工商银行平武支行贷款1500万元，期限1年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫公司）拟为四川中金公司1500万元贷款提供担保，期限1年。四川中金公司其他股东按股权比例提供反担保。
（三）四川通用公司拟向中国农业银行若尔盖支行贷款5720万元，期限3年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。湖北三鑫公司拟为四川通用公司5720万元贷款提供担保，期限3年。四川通用公司其他股东按股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额48000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.56%，全部为对控股子公司的的担保。公司第三届董事会第二十七次会议对上述担保事项进行审议，会议应到9人，实到8人，董事宋鑫先生由于工作原因未能参加会议，授权委托董事王富江先生代行本次会议全部职权。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了上述担保事项。
上述3家被担保企业均在基建期，项目建设资金来源主要为股东借款和银行贷款。其中四川中金公司、四川通用公司截止2009年6月30日的资产负债率分别为91.22%、75.75%，由于本次贷款用于归还湖北三鑫公司借款,贷款后资产负债率不会发生变化。根据有关规定，湖北三鑫公司为四川中金公司、四川通用公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司
注册地点：嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组
法定代表人：王瑞祥
经营范围：黄金、白银及其他有色金属收购、冶炼；黄金、白银及生产的副产品加工、销售；黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。
为公司全资子公司
截止2009年6月30日，资产总额2878.47万元、负债总额1678.47万元、净资产1200万元、公司目前处于基建期尚未产生利润。
（二）四川平武中金矿业有限公司
注册地点：平武县大桥镇
法定代表人：蒋润华
经营范围：金矿勘探
为公司子公司湖北三鑫公司控股90%的子公司
截止2009年6月30日，资产总额8751.29万元、负债总额7983.26万元、净资产768.02万元、公司目前处于基建期尚未产生利润。
（三）四川通用投资有限公司
注册地点：四川省若尔盖县阿西乡
法定代表人：蒋润华
经营范围：项目投资；房地产开发；商品批发与零售；矿产资源勘察。
为公司子公司湖北三鑫公司控股90%的子公司
截止2009年6月30日，资产总额16634.87万元；负债总额12601.41万元；净资产4033.45万元；公司目前处于基建期尚未产生利润。
三、担保协议的主要内容
（一）嵩原冶炼公司拟向银行贷款12600万元，期限5年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。上述贷款主要用于嵩原冶炼公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目建设。公司拟为全资子公司嵩原冶炼公司12600万元贷款提供期限5年的全额担保。
（二）四川中金公司拟向中国工商银行平武支行贷款1500万元，期限1年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。公司控股子公司湖北三鑫公司拟为四川中金公司1500万元贷款提供担保，期限1年。四川中金公司其他股东按股权比例提供反担保。
（三）四川通用公司拟向中国农业银行若尔盖支行贷款5720万元，期限3年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。湖北三鑫公司拟为四川通用公司5720万元贷款提供担保，期限3年。四川通用公司其他股东按股权比例提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额48000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.56%，全部为对控股子公司的的担保。四川中金公司、四川通用公司截止2009年6月30日的资产负债率分别为91.22%、75.75%，根据有关规定，湖北三鑫公司为四川中金公司、四川通用公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额48000万元，全部为对控股子公司的的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○九年七月二十一日