本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2013年4月24日在北京召开了第四届监事会第十二次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经有效审议表决形成决议如下：
一、全票通过了《2012年度监事会工作报告》。
二、全票通过了《2012年度财务决算报告》。
三、全票通过了《2012年年度报告》及其摘要。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2012年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2012年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、全票通过了《2012年度利润分配预案》。
五、全票通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
六、全票通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。提名刘冰先生和孙连忠先生为新一届监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏大忠先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。
七、全票通过了《公司2013年第一季度报告》。监事会认为，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2013年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2013年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八、全票通过了《关于募集资金变更使用用途的议案》。
监事会认为，公司对本次募集资金投资项目变更及审议程序均符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。监事会同意本次公司募集资金投资项目变更事项。
特此公告。
附件：监事候选人简历。
中金黄金股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日
附件：
监事候选人简历
刘冰，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任中国黄金集团公司副总经理、总会计师、党委委员，中金增储（北京）投资基金有限公司董事长，中金黄金股份有限公司董事，中国黄金国际资源有限公司非执行董事。
孙连忠，男，汉族，1958年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理；现任中国黄金集团公司副总经理。
魏大忠，男，汉族， 1963年3月出生，硕士研究生，三级律师（中级）。曾任原经贸部长城律师事务所律师，北京市华城律师事务所合伙人律师，北京市中伦文德律师事务所合伙人律师；现任中金黄金股份有限公司法律事务部经理兼总法律顾问。