中金黄金股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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第五届董事会第十四次会议决议公告

重要内容提示：

独立董事翟明国因工作原因出国未能参加会议。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议通知于2014年10月24日以邮件和送达方式发出，会议于2014年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会8人，缺席会议1人。独立董事翟明国由于工作原因出国未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2014年第三季度报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2014-028）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

                                                                                     二○一四年十月三十日