证券代码：600489 | 股票简称：中金黄金 | 公告编号：2015-001 |
中金黄金股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议通知于2015年1月8日以邮件和送达方式发出，会议于2015年1月14日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于聘任总经理的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司原总经理王荣湖因涉嫌违法，已被检察机关正式逮捕。公司决定解除王荣湖总经理职务，聘任王晋定先生为公司总经理。
（二）通过了《关于为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述三项担保内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2015-002）。
（五）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司增加注册资本的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意在河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）原注册资本15亿元基础上增加注册资本金4.4亿，公司持有中原冶炼厂70%股权，三门峡金渠集团有限公司持有中原冶炼厂24%股权，三门峡市财政局持有中原冶炼厂6%股权，中原冶炼厂各股东按股权比例同比例增资。增资后，中原冶炼厂各股东持股比例不变，注册资本增加至19.4亿元。
特此公告。
附件：聘任人员简历。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
附件：
聘任人员简历
王晋定，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，硕士，高级会计师、高级黄金投资分析师。曾任中国黄金集团公司总经理助理，中金黄金股份有限公司总经理，潼关中金黄金矿业有限责任公司董事长、党委书记，中国黄金协会副会长。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员，中金黄金股份有限公司董事、总经理。