证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-009
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示:
● 被担保人名称
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称“嵩原冶炼”）、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司（以下简称“山东鑫泰”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为嵩原冶炼提供15,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为15,000万元人民币；为山东鑫泰提供6,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为6,000万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
山东鑫泰其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为458,314.9万元，占公司最近一期经审计净资产的38.93%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
(一)为嵩原冶炼提供贷款担保15,000万元
嵩原冶炼原银行流动资金贷款将于2015年4月陆续到期。嵩原冶炼拟从华夏银行奥运村支行、农业银行嵩县支行、中国银行洛阳老城支行等银行办理新贷款15,000万元，用于补充流动资金，期限一年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率，公司拟为上述15,000万元贷款提供全额担保。
(二)为山东鑫泰提供贷款担保6,000万元
山东鑫泰4,000万元银行贷款将于2015年到期，与原银行沟通不能按基准利率给予转贷，拟申请向北京华夏银行贷款。另外山东鑫泰采选系统项目建设还需支付工程余款预计2,000万元。山东鑫泰拟向北京华夏银行贷款6,000万元，期限一年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述6,000万元贷款提供全额担保，山东鑫泰其他股东按股权比例提供反担保。
公司第五届董事会第十七次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事9人，实到8人，独立董事周立先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事刘纪鹏先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》和《关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。
上述两项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）嵩原冶炼
嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币贰亿元整，注册地点为河南省洛阳市嵩县饭坡村，法定代表人为廖忠义，经营范围为黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。
嵩原冶炼主要财务指标：
| 2014年（末） | 2015年3月（末） |
总资产（万元） | 93,133.29 | 95676.48 |
总负债（万元） | 90,635.35 | 93725.94 |
总流动负债（万元） | 89,350.14 | 92460.46 |
净资产（万元） | 2,497.94 | 1950.54 |
营业收入（万元） | 149,924.41 | 12322.29 |
净利润（万元） | -4,327.12 | -140.69 |
银行贷款总额（万元） | 15000 | 15000 |
资产负债率（%） | 97.32 | 97.96 |
嵩原冶炼信用等级为B-。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率为97.96 %，公司累计为嵩原冶炼提供担保15,000万元。
(二) 山东鑫泰
山东鑫泰为公司的控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为15,769.63万元，注册地点为山东省海阳市郭城镇河南村，法定代表人为冯波，经营范围为金矿地下开采，股权结构为：
编号 | 股 东 | 持股比例（%） |
1 | 中金黄金股份有限公司 | 51.00 |
2 | 山东省第一地质矿产勘查院 | 24.50 |
3 | 海阳市黄金工业公司 | 24.50 |
总计 | 100.00 |
山东鑫泰主要财务指标：
| 2014年（末） | 2015年3月（末） |
总资产（万元） | 67,457.68 | 65,961.25 |
总负债（万元） | 52,237.91 | 50,754.23 |
总流动负债（万元） | 50,864.90 | 49,379.20 |
净资产（万元） | 15,219.77 | 15,207.02 |
营业收入（万元） | 12,527.73 | 3,371.08 |
净利润（万元） | -88.37 | 8.51 |
银行贷款总额（万元） | 4,000.00 | 0.00 |
资产负债率（%） | 77.44 | 76.95 |
山东鑫泰信用等级为AA。上述贷款实施后，山东鑫泰资产负债率为78.87 %，公司累计为山东鑫泰提供担保6,000万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保458,314.9万元，占公司最近一期经审计净资产的38.93%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额458,314.9万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015年4月25日