证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-011
中金黄金股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议通知于2015年4月13日以传真和送达方式发出，会议于2015年4月23日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2014年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《2014年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《2014年度利润分配预案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《2014年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，2014年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2014年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（六）通过了《公司2015年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，2015年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。监事会保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（七）通过了《关于公司符合A股配股条件的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（八）通过了《关于公司A股配股方案的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（九）通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十）通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十一）通过了《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2015年4月25日