中金黄金股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600489         股票简称：中金黄金              公告编号：2015-016

中金黄金股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议通知于2015年5月15日以传真和送达方式发出，会议于2015年5月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于未来三年（2015-2017年）公司股东分红回报规划的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述2项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                                                                            中金黄金股份有限公司监事会

                                             2015年5月22日