中金黄金股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600489         股票简称：中金黄金              公告编号：2015-018

中金黄金股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十九次会议通知于2015年6月9日以邮件和送达方式发出，会议于2015年6月15日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-017）。

（二）通过了《2014年度董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（三）通过了《2015年度董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

                                            2015年6月16日