中金黄金股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600489         股票简称：中金黄金              公告编号：2016-032

中金黄金股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一次会议通知于2016年8月19日以邮件和送达方式发出，会议于2016年8月29日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2016-034）。

（三）通过了《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（四）通过了《公司董事会对经理层2015年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（五）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司整体搬迁升级改造项目二期工程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司投资公告》（公告编号2016-035）。

三、上网公告附件

公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

                                            2016年8月30日