中金黄金股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600489         股票简称：中金黄金              公告编号：2016-033

中金黄金股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次会议通知于2016年8月19日以邮件和送达方式发出，会议于2016年8月29日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，2016年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）通过了《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2016-034）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

                                              2016年8月30日