中金黄金股份有限公司第二届监事会第1次会议决议公告

　　 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第1次会议，于2003年9月29日在天津市经济技术开发区金帆酒店召开。会议应到监事7名，实到6名，另有监事邓鹏飞先生委托监事陈雄伟先生代行全部职权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议并逐项表决，会议全票通过了如下决议：

　　一、选举傅世玮先生为公司第二届监事会主席；

　　二、审议通过了《监事会议事规则（修改稿）》。

　　注：傅世玮先生的简历见2003年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。