中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第1次会议，于2003年9月29日在天津市经济技术开发区金帆酒店召开。会议应到董事15名，实到15名，公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议并逐项表决，会议全票通过了如下决议：
一、选举宋鑫先生为公司第二届董事会董事长；
二、选举王晋定先生和孙永发先生为公司第二届董事会副董事长；
三、聘任王晋定先生为公司总经理；
四、聘任李跃清先生为公司董事会秘书；
五、聘任李升年先生为公司审计专员；
六、聘任叶建武先生、麻伯平先生、王文成先生和李跃清先生为公司副总经理；
七、聘任麻伯平先生为公司财务负责人；
八、聘任王文成先生为公司总工程师；
九、审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》；
该项议案须经过公司股东大会通过后，方可实施。
十、审议通过了《董事会议事规则（修改稿）》，修改内容如下：
1、根据公司《章程》规定，公司董事会人数由原来的11人增至15人，并明确规定独立董事不得少于董事人数的三分之一。
2、按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求，董事会下设三个专业委员会，分别是战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。
十一、决定设立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。战略委员会由董事长宋鑫先生、副董事长王晋定先生、董事麻伯平先生、独立董事罗家珂先生和独立董事魏俊浩先生等5人组成，其中，由董事长宋鑫先生任主任委员。审计委员会由独立董事徐泓女士、独立董事吴晓根先生和董事李惠琴女士等3人组成，其中，由独立董事徐泓女士任主任委员。薪酬与考核委员会由独立董事董安生先生、独立董事吴晓根先生和董事李惠琴女士组成，其中，董安生先生任主任委员。
该项议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《董事会战略委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；
十三、决定设立董事会秘书事务部；
十四、审议通过了《关于公司总部机构设置的议案》。
附：部分高管人员简历（公司其余高级管理人员的简历见2003年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》）
叶建武，男，52岁，高级工程师，毕业于中南矿冶学院选矿工程专业。曾任山东焦家金矿选矿厂厂长、中国黄金总公司企业部主任、中国黄金总公司联营企业部主任。现任本公司副总经理。
王文成，男，39岁，高级工程师，毕业于昆明工学院采矿工程专业。曾任吉林海沟金矿小海沟分矿矿长、吉林海沟矿业总公司副总经理、山西大同黄金矿业有限责任公司总经理、董事长。现任本公司副总经理、总工程师。
李升年，男，56岁，高级工程师，毕业于东北工学院冶炼专业。曾任冶金部有色金属研究院工程师、中国黄金总公司基建办副主任、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、中国黄金总公司脱困办主任、审计监察部主任。现任本公司审计专员、纪委书记、工会主席。
李跃清，男，38岁，高级经济师，毕业于北京大学历史学专业、首都经济贸易大学人力资源管理专业。曾任国家黄金管理局审计监察室主任科员、中国黄金总公司人事部副主任。现任本公司董事会秘书。
中金黄金股份有限公司董事会
2003年9月29日