中金黄金股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600489         股票简称：中金黄金        公告编号：2005-005

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2005年3月29日在北京召开了第二届监事会第六次会议。会议应到监事8人,实到监事7人。监事邓鹏飞先生因工作原因未能出席会议，邓鹏飞先生委托监事陈雄伟先生代为出席会议行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、通过了《2004年度监事会工作报告》。

　　二、通过了《2004年度财务决算报告》。

　　三、通过了《2004年年度报告》及其摘要。

　　四、通过了《2004年度利润分配预案》。

　　五、通过了《关于提取资产减值准备的议案》。          

　　中金黄金股份有限公司监事会

　　                                       二〇〇五年三月二十九日