中金黄金股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600489         股票简称：中金黄金        公告编号：2005-012

　　中金黄金股份有限公司于2005年8月25日在河北省廊坊市召开了第二届监事会第八次会议。会议应到监事 8人,实到6人。监事邓鹏飞先生和尹宏海先生因工作原因未能出席会议，分别授权委托监事陈雄伟先生和傅世玮先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、全票通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　二、全票通过了《公司2005年半年度报告》及其摘要。

中金黄金股份有限公司监事会

　　　　                               二〇〇五年八月二十五日