中金黄金股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:600489 股票简称：中金黄金公告编号：2005-018

中金黄金股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　中金黄金股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年11月29日在北京召开。出席本次大会的股东代表共3人，代表股份174,756,521股，占股份总数的62.41%，全部为非流通股股东。会议由公司董事长宋鑫先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次大会经过有效表决，形成决议如下：

　　一、通过了《关于2005年日常关联交易的议案》。关联股东中国黄金集团公司回避了对该项议案的表决。表决结果为：15,402,720股赞成，0股反对， 0股弃权，赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。

　　二、通过了《关于采购辽宁黄金公司合质金的议案》。关联股东中国黄金集团公司回避了对该项议案的表决。表决结果为：15,402,720股赞成，0股反对， 0股弃权，赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。

　　三、通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果为：174,756,521股赞成，0股反对， 0股弃权，赞成股份占出席会议有效表决权股份的100%。

　　本次股东大会由天银律师事务所严克兵律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

　　特此公告。

　　                                               中金黄金股份有限公司

　　                                             二™™五年十一月二十九日