中金黄金股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年4月20日在天津召开了第二届监事会第十次会议。会议应到监事8人,实到6人。监事陈雄伟先生、宋宪彬先生、李升年先生、傅世玮先生、楼隆耀先生和鲍海文先生出席了本次会议。监事尹宏海先生、邓鹏飞先生和因工作原因未能出席会议，分别委托监事楼隆耀、陈雄伟先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、全票通过了《2005年度监事会报告》。

　　二、全票通过了《关于提取资产减值准备的议案》。

　　三、全票通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。

　　四、全票通过了《2005年度财务决算报告》。

　　五、全票通过了《2005年度报告》及其摘要。监事会认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2005年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2005年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2005年年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　六、全票通过了《2006年第一季度报告》。监事会认为，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2006年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　七、全票通过了《2005年度利润分配预案》。

　　八、全票通过了《2006年日常关联交易议案》。

　　                              中金黄金股份有限公司监事会

　　                                 二〇〇六年四月二十日