关于中金黄金股份有限公司股权分置改革相关事项的独立董事意见书

　　关于中金黄金股份有限公司

　　股权分置改革相关事项的独立董事意见书　　

　　作为中金黄金股份有限公司（下称公司）独立董事，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本人认真审阅了《中金黄金股份有限公司股权分置改革说明书》，就公司股权分置改革事项发表如下独立意见：

　　1、本次股权分置改革遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律、法规、规定和《公司章程》的要求。

　　2、本次股权分置改革体现了尊重流通股股东权利的原则；公司股权分置改革方案兼顾了全体股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司利益的情形；董事会将协助非流通股股东与流通股股东通过热线电话、传真、走访机构投资者、发放征求意见函等方式进行充分沟通和协商，并安排网络投票和董事会征集投票权等程序，从程序上充分尊重和保护了流通股股东的合法权益。

　　3、本次股权分置改革的实施，将彻底解决公司股权分置的问题，有利于优化公司的股权结构，建立更为有效的监督和约束机制。同时，全体股东将形成统一的价值评判标准，强化公司治理的共同利益基础，完善公司的法人治理结构，促进公司治理水平的不断提高。

　　4、股权分置改革的实施将进一步推动公司健康发展，提升公司的整体价值，为公司的长远发展奠定坚实的制度基础。

独立董事签名：吴晓根、徐泓、董安生、罗家珂、魏俊浩　

二○○六年四月十四日