关于中金黄金股份有限公司股权分置改革方案调整的独立董事意见书

关于中金黄金股份有限公司

股权分置改革方案调整的独立董事意见书

　　作为中金黄金股份有限公司（下称公司）独立董事，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本人认真审阅了《中金黄金股份有限公司股权分置改革说明书（修改稿）》及其相关材料后，就公司股权分置改革方案调整发表意见如下：

　　本次股权分置改革方案调整的程序符合法律、法规的规定；本次修订后的股权分置改革方案提高了非流通股股东向流通股股东支付的对价，增加了控股股东中国黄金集团公司的特别承诺事项，这既体现了公司非流通股股东对流通股股东利益的尊重，也更有利于保护公司流通股股东在本次股权分置改革中的利益；本独立意见是公司独立董事基于股权分置改革方案进行调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。

　　独立董事签名：吴晓根、徐泓、董安生、罗家珂、魏俊浩

　　二○○六年四月三十日