中金黄金股份有限公司2005年度股东大会决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2006-011

中金黄金股份有限公司2005年度股东大会决议公告　　

特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月22日在天津召开。出席本次大会的股东代表共5人，代表股份166,235,867股，占股份总数的59.37%，全部为非流通股股东代表。会议由公司董事长宋鑫先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次大会经过有效表决，形成决议如下：

　　一、全票通过了《2005年度董事会工作报告》。

　　二、全票通过了《2005年度监事会工作报告》。

　　三、全票通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。

　　四、全票通过了《2005年度财务决算报告》。

　　五、全票通过了《2005年年度报告》及其摘要。

　　六、全票通过了《关于修改公司章程的议案》

　　七、全票通过了《2005年度利润分配议案》。2005年公司实现母公司净利润68,357,576.46元，公司向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计61,600,000元。

　　本次股东大会由天银律师事务所邹盛武律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司

　　                                     二○○六年五月二十三日