中金黄金股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2006-020

中金黄金股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年9月11日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议。会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议表决，与会董事全票通过了《关于向潼关中金冶炼有限责任公司提供担保的议案》。公司的控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司（以下简称潼关冶炼公司）拟向银行续借于今年10月份到期的1,500万元借款，用于扩建和技术改造项目的投料试生产。同时由于黄金价格上涨，原料成本上升，流动资金需求增加，潼关冶炼公司拟向银行增加借款1,000万元。公司拟为潼关冶炼公司向银行借款2,500万元提供相应担保，有效期一年。上述借款行为实施后公司为潼关冶炼公司提供担保金额总计为4,500万元，潼关冶炼公司资产负债率为61.92%。公司对控股子公司担保总额共计6,000万元，占公司2006年6月30日净资产的7.23％，符合上市公司对外担保的相关规定。

　　特此公告。

　　                             中金黄金股份有限公司董事会

　　                             二〇〇六年九月十二日