中金黄金股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2007-003

中金黄金股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告　　

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年2月12日在北京召开了第二届监事会第十三次会议。会议应到监事8人,实到6人，监事邓鹏飞先生和陈雄伟先生因工作原因未能出席会议。邓鹏飞先生和陈雄伟先生分别授权委托监事傅世玮先生代为出席会议并行使全部职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，赞成的8票，反对的0票，弃权的0票，通过率100％。

　　通过了张廷军先生为公司新一届监事会成员候选人。赞成的8票，反对的0票，弃权的0票，通过率100％。张廷军，男，1952年7月出生，汉族，1970年12月参加工作，1972年11月加入中国共产党，大学，高级工程师。现任中国黄金集团公司党委副书记、纪委书记，兼任机关党委书记。曾任基建工程兵305部队技术员；基建工程兵黄金指挥部技术员、工程师；冶金部黄金管理局、武警黄金指挥部、中国黄金总公司干部处副处长；国家黄金管理局、中国黄金总公司人事教育处副处长、教育处处长；冶金部黄金管理局办公室主任；北京中金物业管理中心党委书记；国家经贸委黄金管理局纪委筹备组组长兼人事培训处负责人、党委常委、纪委书记；中国黄金总公司副总经理；中国黄金集团公司副总经理。

　　通过了李惠琴女士为公司新一届监事会成员候选人。赞成的8票，反对的0票，弃权的0票，通过率100％。李惠琴，女，1963年4月出生，汉族，1984年8月参加工作，1984年7月加入中国共产党，硕士，高级会计师。现任中国黄金集团公司资产财务部经理。曾任中国有色工业总公司科员；国家黄金管理局干部；冶金部黄金管理局经济调节处副处长；国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司)企管财务处副处长、资产管理处处长、企管财务处处长；中国黄金集团公司计划财务部经理。

　　上述2名监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宪彬先生共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

　　                                二○○七年二月十三日