中金黄金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2007-010

中金黄金股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年4月26日在北京召开了第三届监事会第二次会议。会议应到监事3人,实到3人。监事张廷军先生、李惠琴女士、宋宪彬先生出席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、全票通过了《监事会2006年度工作报告》。

　　二、全票通过了《关于监事薪酬的议案》。监事每年津贴为1.2万元。

　　三、全票通过了《2006年度财务决算报告》。

　　四、全票通过了《2006年度利润分配预案》。

　　五、全票通过了《2006年年度报告》及其摘要。监事会认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2006年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2006年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2006年年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　六、全票通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　七、全票通过了《2007年第一季度报告》。

中金黄金股份有限公司监事会

　　                                二○○七年四月二十八日