中金黄金股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2007-020

中金黄金股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年8月26日在北京召开了第三届监事会第三次会议。会议应到监事3人,实到2人，监事会主席张廷军授权监事李惠琴代行全部职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、全票通过了《2007年半年度报告》及其摘要。监事会认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2007年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。监事会保证公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、全票通过了《修订公司监事会议事规则的议案》。

中金黄金股份有限公司监事会

　　                                       二○○七年八月二十八日