非公开发行股票获得中国证监会核准的公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2008-005

中金黄金股份有限公司

非公开发行股票获得中国证监会核准的公告

特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2008年2月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中金黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2008】179号），核准公司非公开发行新股不超过7,627.4675万股。并且，中国证监会以《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团公司发行新股购买资产的批复》（证监许可【2008】209号）核准公司向中国黄金集团公司发行53,725,325股人民币普通股购买相关资产；以《关于核准豁免中国黄金集团公司要约收购中金黄金股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2008】210号）同意豁免中国黄金集团公司因认购公司本次发行股份53,725,325股，合计持有公司56.24％股份而应履行的要约收购义务。

　　本次公司非公开发行股票相关事宜，投资者可以参阅公司于2007年8月28日和2007年9月22日分别于上海证券交易所网站刊登的董事会和股东大会决议公告。

　　本次发行的联系人及联系方式如下：

　　发行人：中金黄金股份有限公司

　　联系人：应雯

　　联系电话：010-84117017

　　传真：010-84117017

　　保荐人：瑞银证券有限责任公司

　　联系人：杨艳萍、李民

　　联系电话：010-58328977

　　传真：010-58328964

　　特此公告。

　　                              中金黄金股份有限公司董事会

　　                                 二〇〇八年二月十四日