中金黄金股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2008-013

中金黄金股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2008年4月21日在北京召开了第三届监事会第五次会议。会议应到监事3人,实到2人。监事会主席张廷军因工作原因未能参加会议，授权委托监事李惠琴主持会议并行使在本次会议上的全部权力。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、全票通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　二、全票通过了《2007年度财务决算报告》。

　　三、全票通过了《2007年度报告》及其摘要。

　　监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2007年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司审计报告》（中瑞岳华审字[2008]第13234号）是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四、全票通过了《2007年度利润分配预案》。

　　五、全票通过了《2008年第一季度报告》。监事会认为，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2008年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2008年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　                                                                    中金黄金股份有限公司监事会

　　                                                                       二○○八年四月二十三日