中金黄金股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2008-020

中金黄金股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议于2008年7月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下：

　　一、全票通过了《中金黄金股份有限公司关于公司治理整改报告的情况说明》。全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、全票通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司聘任宋宪彬担任证券事务代表职务。宋宪彬,男，汉族，1955年10月出生，研究生学历，曾任湖北三鑫金铜股份有限公司副总经理兼财务负责人、中金黄金股份有限公司副总经济师；现任中金黄金股份有限公司董秘事务部副经理、职工监事。

　　特此公告。

　　                                                中金黄金股份有限公司董事会

　　                                                   二○○八年七月二十六日