中金黄金股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2008-029

　　中金黄金股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告　　

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议于2008年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下：

　　一、全票通过了《关于向交通银行北京和平里支行提用贷款的议案》。同意公司向交通银行北京和平里支行贷款20,000万元，期限1年，利率在中国人民银行一年期基准贷款利率基础上下浮10%，用以归还公司于2008年已到期以及即将到期的借款。

　　二、全票通过了《中金黄金股份有限公司2008年第三季度报告》。

　　特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二○○八年十月二十九日