证券代码：600489        证券简称：中金黄金       公告编号：2009-018

　　中金黄金股份有限公司

　　2008年利润分配实施公告　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例及每10股分配比例

　　单位：股

　　● 扣税前与扣税后每股现金红利

　　单位：元

　　● 股权登记日

　　● 除权（息）日：2009年6月5日

　　● 新增可流通股份上市流通日

　　● 现金红利发放日

　　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

　　中金黄金股份有限公司《2008年度利润分配议案》经2009年5月19日在北京召开的公司2008年度股东大会审议通过，会议决议公告刊登在5月20日的中国证券报、上海证券报、证券时报，并刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、分配、转增股本方案

　　1.发放年度：2008年年度　　

　　2.发放范围：

　　股权登记日全体股东。　

　　3.本次分配以359,366,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），转增12股,扣税后每10股派发现金红利1.8元，共计派发股利71,873,270元。实施后总股本为790,605,970股,增加431,239,620股。　　　　

　　4.分派对象

　　截止2009年6月4日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。　　

　　三、实施日期

　　1.股权登记日

　　2.除权（息）日：2009年6月5日

　　3.新增可流通股份上市流通日

　　4.现金红利发放日

　　四、分红、转增股本实施办法

　　1.有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放。

　　2.无限售条件流通股股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　3.中国证券登记结算公司上海分公司的有关规定，分派股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。新增股份于股权登记日后一交易日自动计入投资者账户。

　　五、股本变化情况表

　　单位：股

　　六、实施送转股方案后，按新股本790,605,970股摊薄计2008年年度每股收益为0.61元。

　　七、有关咨询办法

　　1.咨询地址：北京市东城区柳荫公园南街1号

　　2.咨询机构：中金黄金股份有限公司董事会秘书事务部

　　3.咨询电话：010-84117017   传真：010-84110489

　　八、备查文件

　　中金黄金股份有限公司2008年度股东大会决议及其公告。

　　    中金黄金股份有限公司董事会

　　                                                                                 2009年5月27日