中金黄金股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2010-001 　　　

中金黄金股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2010年1月13日以传真和送达方式发出，会议于2010年1月18日以通讯表决方式召开。会议应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：

　　 一、全票通过了《关于将镇安县黄金矿业有限责任公司并入陕西久盛矿业投资管理有限公司的议案》。镇安县黄金矿业有限责任公司和陕西久盛矿业投资管理有限公司均为公司控股100%的子公司，两家公司资源同属丁—马金矿带的一部分。为做大企业规模、对资源统筹利用，同意将镇安县黄金矿业有限责任公司并入陕西久盛矿业投资管理有限公司。两家公司合并后，公司控股子公司减少一家，对资产的控制权不发生变化。

　　二、全票通过了《关于新增25亿元银行授信额度的议案》。公司拟向民生银行等三家银行申请授信额度25亿元。其中：民生银行授信额度10亿元；盛京银行授信额度5亿元；浙商银行授信额度10亿元。
　　
　　特此公告。
　　

中金黄金股份有限公司董事会
　　

二○一○年一月十九日