中金黄金股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2010-004

中金黄金股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2010年2月21日以传真和送达方式发出，会议于2010年2月26日以通讯表决方式召开。会议应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业有限公司提供2010年度银行贷款担保的议案》。同意公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司为其控股子公司安徽太平矿业有限公司2010年度30000万元贷款提供全额担保，担保期限为一年。安徽太平矿业有限公司其他股东按照股权比例提供反担保。
　　
　　特此公告。
　　

中金黄金股份有限公司董事会
　　

二○一○年二月二十七日