证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-007
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2010年4月23日在北京召开了第三届监事会第十一次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、全票通过了《2009年度监事会工作报告》。
二、全票通过了《2009年度财务决算报告》。
三、全票通过了《2009年年度报告》及其摘要。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2009年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2009年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、全票通过了《2009年度利润分配预案》。
五、全票通过了《2010年第一季度报告》。监事会认为，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2010年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2010年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、全票通过了《监事会换届的议案》。
通过了张廷军先生为公司新一届监事会成员候选人。赞成的3票，反对的0票，弃权的0票，通过率100％。张廷军，男，1952年7月出生，汉族，1970年12月参加工作，1972年11月加入中国共产党，大学，高级工程师。曾任国家经贸委黄金管理局纪委筹备组组长兼人事培训处负责人、党委常委、纪委书记；中国黄金总公司副总经理；中国黄金集团公司党委副书记、纪委书记，兼机关党委书记。现任中国黄金集团公司副总经理，党委委员；中金黄金股份有限公司监事会主席。
通过了宋权礼先生为公司新一届监事会成员候选人。赞成的3票，反对的0票，弃权的0票，通过率100％。宋权礼，男，1964年5月出生，汉族，1985年7月参加工作，1986年3月加入中国共产党，硕士。曾任中国水产集团总公司党委副书记、纪委书记；中国农业发展集团公司董事、党委副书记、纪委书记。现任中国黄金集团公司党委副书记、纪委书记，兼机关党委书记。
上述2名监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宪彬先生共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
二○一○年四月二十七日