证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-001
中金黄金股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2011年第一次临时股东大会于2011年1月24日在北京以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次大会由公司董事会召集，由董事刘冰先生主持。出席本次大会的股东代表共213人，代表股份813924248股，占公司总股本57.19 %。其中：参加现场投票的股东及授权代表共2人，代表股份747665059股，占公司总股本52.54%；参加网络投票的股东共211人，代表股份66259189股，占公司总股本4.66%。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。赞成813288211股，占参会有表决权股份的99.92%，反对320470股，占参会有表决权股份的0.04%，弃权315567股，占参会有表决权股份的0.04 %。
二、 逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。该议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联股东中国黄金集团公司回避了表决，对该议案有效表决股份数68292522股，占参会有表决权股份的8.39%。具体如下：
（一）发行股票的种类和面值。赞成67580265股，占参会有表决权股份的98.96%，反对488907股，占参会有表决权股份的0.72%，弃权223350股，占参会有表决权股份的0.32%。
（二）发行方式。赞成67579365股，占参会有表决权股份的98.96%，反对488747股，占参会有表决权股份的0.72%，弃权224410股，占参会有表决权股份的0.32%。
（三）发行数量。赞成67579365股，占参会有表决权股份的98.96%，反对489047股，占参会有表决权股份的0.72%，弃权224110股，占参会有表决权股份的0.32%。
（四）发行价格。赞成67580565股，占参会有表决权股份的98.96 %，反对508091股，占参会有表决权股份的0.74%，弃权203866股，占参会有表决权股份的0.30%。
（五）定价依据。赞成67579965股，占参会有表决权股份的98.96 %，反对488347股，占参会有表决权股份的0.72%，弃权224210股，占参会有表决权股份的0.32%。
（六）发行对象。赞成67580265股，占参会有表决权股份的98.96%，反对508067股，占参会有表决权股份的0.74%，弃权204190股，占参会有表决权股份的0.30%。
（七）发行股份的限售期。赞成67579365股，占参会有表决权股份的98.96%，反对487747股，占参会有表决权股份的0.71%，弃权225410股，占参会有表决权股份的0.33%。
（八）上市地点。赞成67579765股，占参会有表决权股份的98.96 %，反对487347股，占参会有表决权股份的0.71%，弃权225410股，占参会有表决权股份的0.33%。
（九）募集资金投向。赞成67579765股，占参会有表决权股份的98.96 %，反对487347股，占参会有表决权股份的0.71%，弃权225410股，占参会有表决权股份的0.33%。
（十）标的资产定价。赞成67579765股，占参会有表决权股份的98.96 %，反对487347股，占参会有表决权股份的0.71%，弃权225410股，占参会有表决权股份的0.33%。
（十一）本次非公开发行前的滚存利润安排。赞成67579365股，占参会有表决权股份的98.96%，反对488623股，占参会有表决权股份的0.72%，弃权224534股，占参会有表决权股份的0.32%。
（十二）本次发行决议有效期。赞成67580905股，占参会有表决权股份的98.96%，反对487347股，占参会有表决权股份的0.71%，弃权224270股，占参会有表决权股份的0.33%。
三、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。赞成813215691股，占参会有表决权股份的99.91%，反对313670股，占参会有表决权股份的0.04%，弃权394887股，占参会有表决权股份的0.05%。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》。该议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联股东中国黄金集团公司回避了表决，对该议案有效表决股份数68292522股，占参会有表决权股份的8.39%。赞成67582965股，占参会有表决权股份的98.96%，反对319870 股，占参会有表决权股份的0.47%，弃权389687 股，占参会有表决权股份的0.57%。
五、审议通过了《关于非公开发行股票涉及资产收购暨关联交易的议案》。该议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联股东中国黄金集团公司回避了表决，对该议案有效表决股份数68292522股，占参会有表决权股份的8.39%。赞成67582765股，占参会有表决权股份的98.96%，反对313870股，占参会有表决权股份的0.46%，弃权395887 股，占参会有表决权股份的0.58%。
六、审议通过了《关于<资产收购协议>及<资产收购协议之补充协议>的议案》。该议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联股东中国黄金集团公司回避了表决，对该议案有效表决股份数68292522股，占参会有表决权股份的8.39%。赞成67581765股，占参会有表决权股份的98.96%，反对313670股，占参会有表决权股份的0.46%，弃权397087 股，占参会有表决权股份的0.58 %。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。赞成813217891股，占参会有表决权股份的99.91%，反对318570股，占参会有表决权股份的0.04%，弃权387787股，占参会有表决权股份的0.05%。
本次股东大会由天银律师事务所朱玉栓、刘文艳律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司
二○一一年一月二十五日