中金黄金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2011-016

中金黄金股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议于2011年5月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司1500t/d采选系统扩建项目和贷款担保的议案》。内容详见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号2011-017）、《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2011-018）。

　　特此公告。

　　

中金黄金股份有限公司董事会

二○一一年五月二十六日