中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2011-018

中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称

　　山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(以下简称鑫泰公司)

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次为鑫泰公司提供20213.58万元贷款担保，累计提供20213.58万元贷款担保。

　　●本次贷款的反担保情况

　　鑫泰公司其他股东按股权比例提供反担保。

　　● 对外担保累计数量

　　本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为66213.58万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，全部为对控股子公司的担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量

　　公司无逾期的对外担保。

　　一、担保情况概述

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司鑫泰公司由于扩建项目，需要建设资金20213.58万元，鑫泰公司拟向银行申请贷款，期限3年。公司拟为鑫泰公司20213.58万元贷款提供全额担保，担保期限3年，鑫泰公司其他股东按照股权比例提供反担保。

　　上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额66213.58万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。公司第四届董事会第十二次会议于2011年5月25日在北京召开。会议应到董事9人,实到9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司1500t/d采选系统扩建项目和贷款担保的议案》。

　　上述担保事项无需提交公司股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地：山东省烟台海阳市郭城镇

　　法定代表人：马英杰

　　注册资本：2,293.90万元

　　经营范围：金矿探采选冶

　　公司持股比例：51%

　　截止2010年12月31日，鑫泰资产总额13027万元、负债总额7617万元、净资产5410万元、实现利润3058万元。鑫泰公司截止2011年4月末的资产负债率为61.15%，增加注册资本和贷款实施后的资产负债率为60.37%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司控股子公司鑫泰公司由于扩建项目，需要建设资金20213.58万元，鑫泰公司拟向银行申请贷款，期限3年。公司拟为鑫泰公司20213.58万元贷款提供全额担保，担保期限3年，鑫泰公司其他股东按照股权比例提供反担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为66213.58万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为66213.58万元，占最近一期经审计净资产的13.41%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　中金黄金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　

中金黄金股份有限公司董事会

二○一一年五月二十六日